Hauptversammlung der Assicurazioni Generali S.p.A.

Triest – Die ordentliche Hauptversammlung der Assicurazioni Generali S.p.A. fand heute unter dem Vorsitz von Andrea Sironi statt.

Die Hauptversammlung genehmigte den Jahresabschluss 2022 mit einem Nettogewinn von 2.821 Millionen Euro und die Ausschüttung einer Dividende von 1,16 Euro pro Aktie, die ab dem 24. Mai 2023 gezahlt wird. Die Aktien werden ab dem 22. Mai 2023 ex Dividende gehandelt.

Die Hauptversammlung genehmigte ebenfalls die Ernennung von Stefano Marsaglia zum Mitglied des Verwaltungsrats für die am 31. Dezember 2023 und 2024 endenden Geschäftsjahre. Er folgt dem ausscheidenden Francesco Gaetano Caltagirone nach.

Der Rat der Rechnungsprüfer wurde für den Dreijahreszeitraum 2023 bis 2025 bestellt. Folgenden Personen wurden zu ständigen Rechnungsprüfern ernannt: Carlo Schiavone (Vorsitzender), Paolo Ratti und Sara Landini. Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses erklärten, dass sie die Voraussetzungen und Kriterien der geltenden Gesetze und Verordnungen – einschließlich der neuen Bestimmungen des Ministerialdekrets Nr. 88 vom 2. Mai 2022 – sowie der Satzung und die Anforderungen an die Unabhängigkeit gemäß Art. 148, c.3 des TUF und des Corporate-Governance-Kodex, wie in den internen Vorschriften der Gesellschaft umgesetzt, erfüllen. Sowohl der Verwaltungsrat als auch der Rechnungsprüferausschuss nehmen die Bewertung ihrer jeweiligen Kompetenzen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes und der Verordnung vor. Die Hauptversammlung legte außerdem die jährliche Vergütung für den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses mit 180.000 Euro brutto pro Jahr fest und für die ständigen Rechnungsprüfer mit 130.000 Euro brutto pro Jahr sowie ein Sitzungsgeld von 500 Euro brutto für die Teilnahme an jeder Sitzung des Verwaltungsrats und der Verwaltungsratsausschüsse. Diese Vergütung erfolgt zusätzlich zur Erstattung der im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben angeführten Auslagen und einer D&O-Versicherung in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Gesellschaft.

Die Listen, aus denen die Mitglieder des neuen Rechnungsprüfungsausschusses ausgewählt wurden, sowie die Biografien der einzelnen gewählten Mitglieder sind auf der Website der Generali (www.generali.com) verfügbar.

Die von mehreren UCIs unter der Schirmherrschaft von Assogestioni vorgelegte Liste erhielt 88,78 Prozent der Stimmen und die von VM 2006 vorgelegte Liste erhielt 5,06 Prozent.

Die Hauptversammlung genehmigte auch den Bericht über die Vergütungspolitik und fasste einen nicht bindenden positiven Beschluss über den Bericht über die Zahlungen.

Die Hauptversammlung bewilligte außerdem den Group Long Term Incentive Plan (LTIP) 2023 bis 2025, der die Zuteilung von maximal 11 Millionen und 300 Tausend Aktien vorsieht. Vor diesem Hintergrund ermächtigte sie den Erwerb eigener Aktien, um diese zur Bedienung der Vergütungs- und Incentive-Pläne zur Verfügung zu stellen. Die Ermächtigung zum Erwerb hat eine Laufzeit von 18 Monaten ab dem heutigen Tag, während die Ermächtigung zur Übertragung der Aktien zeitlich nicht begrenzt ist. Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgt unter Einhaltung der in Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 festgelegten Bedingungen für den Handel, die in Umsetzung der geltenden Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und des Bürgerlichen Gesetzbuchs festgelegt sind. Daher kann der Mindestkaufpreis der Aktien nicht niedriger als der Nennwert der Aktie sein, der zu diesem Zeitpunkt gilt. Der Höchstpreis kann nicht mehr als fünf Prozent über dem Referenzpreis liegen, der am Börsentag vor dem jeweiligen Kaufgeschäft festgestellt wurde. Die Aktienkäufe werden gemäß Artikel 144-bis, Absatz 1, Buchstaben b) und c) der Emittentenverordnung und anderer anwendbarer Rechtsvorschriften nach den im Organisations- und Verwaltungsreglement der Märkte festgelegten Modalitäten durchgeführt, um die Gleichbehandlung aller Aktionär_innen zu gewährleisten.

Die Hauptversammlung genehmigte auch den Aktienplan für die Mitarbeiter_innen der Generali Group (mit Ausnahme der Mitglieder des Group Management Committee und der Global Leadership Group). Damit soll die Erreichung strategischer Ziele, eine Kultur der Eigenverantwortung und des Empowerments sowie die Beteiligung der Mitarbeiter_innen an der nachhaltigen Wertschöpfung der Group gefördert werden.

Um den Aktienplan zu ermöglichen, bestätigte die Hauptversammlung auch den Kauf und die Veräußerung von maximal neun Millionen eigener Aktien für einen Zeitraum von 18 Monaten. Auch in diesem Fall erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien unter den gleichen Bedingungen wie oben beschrieben.

Schließlich genehmigte die Hauptversammlung die Änderung der Honorare für den gesetzlichen Prüfungsauftrag zugunsten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG S.p.A. – insbesondere für die gesetzliche Prüfung der Abschlüsse der Generali für jedes der Geschäftsjahre, die am und zwischen dem 31. Dezember 2022 und dem 31. Dezember 2029 enden.

Bitte beachten Sie, dass die Generali und ihre Tochtergesellschaften derzeit 17.059.872 eigene Aktien besitzen. Dies entspricht 1,09 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.

[...] Der Text ist eine Übersetzung aus dem Englischen: Es gilt die Original-Presseinformation der Generali Group.